24 detenidos por la trama de compraventa de oro quedarán hoy en libertad

La juez de Instrucción número 12 de Valencia dejará hoy en libertad a los 24 arrestados en la ciudad relaciones con la trama de compraventa de oro, según informaron varios abogados de los detenidos. Los letrados informaron de que sus representados no declararán hasta que no se levante el secreto de las actuaciones y añadieron que la Fiscalía no pedirá prisión para ellos. Familiares de los investigados aguardaban su salida del juzgado.

La macrooperación policial contra el blanqueo de dinero en la compraventa de oro continuó ayer con nuevos registros en Valencia y Xirivella, intervenciones de numerosas cuentas bancarias, interrogatorios a los detenidos y otras diligencias de investigación. La policía bloqueó hasta seis millones de euros en pocas horas mientras los funcionarios de la Agencia Tributaria revisaban el material informático y la ingente cantidad de documentos confiscados en 12 provincias españolas. Además, los investigadores intervinieron otros tres millones de euros en lingotes y piezas de oro y un millón más en efectivo.

El centenar de personas detenidas, como ya informó ayer LAS PROVINCIAS, formaban parte de un entramado de empresas, de las que algunos de los arrestados son administradores, que realizaban presuntamente una doble facturación y contaban incluso con testaferros para diversificar sus actividades comerciales y evadir impuestos. Además de bloquear seis millones de euros por orden judicial, los agentes de la Policía Nacional se incautaron de un millón y medio de euros en efectivo, 150 kilos de oro, una tonelada de plata, joyas, dos barcos, 20 automóviles de lujo -siete de ellos blindados- y otros efectos de valor.

Los investigadores atribuyen a los 80 detenidos en la Comunitat Valenciana los delitos de defraudación tributaria, falsedad documental, receptación, blanqueo de capitales y banda organizada, según informaron ayer fuentes jurídicas. La mayoría de los implicados pasarán en las próximas horas a disposición judicial tras ser interrogados en dependencias policiales, aunque algunos de ellos se acogieron a su derecho de no declarar ante la policía.

Los investigadores realizaron ayer dos nuevos registros en un establecimiento de la calle Cuenca de Valencia y una vivienda de la avenida de Camí Nou en Xirivella. Entre los detenidos se encuentran el gerente de Oro Direct Inversión, S. L., la primera compañía española dedicada a la inversión en oro sin IVA -según su página web- y el propietario de Orvalencia, una firma del sector con una red de comerciales en Valencia, Madrid, Málaga y Tenerife. El abogado que representa al dueño de esta última empresa pidió para su cliente «el mismo trato que han recibido otras personas muy relevantes en la investigación de delitos fiscales». El letrado Serafín Pons también aseveró que la presunción de inocencia «se debe respetar».

La organización desarticulada por la policía contaba incluso con hornos de fundición para elaborar los lingotes de oro de forma clandestina en viviendas y establecimientos. Las compras de oro se hacían con dinero en efectivo y facturas falsas para eludir el pago de impuestos. Según las investigaciones, los miembros de la red también confeccionaban documentos a la carta para conferir apariencia de legalidad con una doble contabilidad.

Tras dos años de investigaciones, la policía constató numerosos movimientos de importantes cantidades de oro y dinero en empresas de sector con oficinas en Valencia, Alicante, Castellón, Barcelona, Madrid, Tarragona, Murcia, Córdoba, Málaga, Xàbia y Xirivella, entre otras ciudades y localidades donde se realizaron las detenciones y registros.

Otro de los arrestados es Luis Nicolás Mateos, presidente del Grupo Nicolás Mateos, S.L. Este empresario murciano fue acusado de una estafa millonaria que presuntamente cometió a través de la venta de viviendas en un lujoso complejo que pretendía construir en Brasil, y que nunca llegó a ver la luz.