Detenidas 11 personas tras estafar 56.000 euros a una empresa de Alcoi

Once personas han sido detenidas como presuntos responsables de cometer delitos de estafa mediante cheques-pagarés falsificados. Agentes de la Policía Nacional dieron con los detenidos tras la denuncia de una empresa con sede en Alcoi, a la cual habrían estafado 56.000 euros.

El modus operandi de los detenidos para realizar las estafas era a través de la modificación de cheques-pagarés, alterando tanto los datos relativos al beneficiario, como la cantidad a cobrar. Dicha empresa emitió dos pagarés por importes de 1.045,46 Euros y 876,90 euros respectivamente en beneficio de un proveedor con domicilio fiscal en Sant Andreu de la Barca (Barcelona), los cuales nunca llegaron a su destinatario.

Los jefes de la trama desmantelada residían principalmente en Barcelona y otras ciudades de su área metropolitana. Los detenidos, fueron puestos a disposición judicial de las localidades donde fueron arrestados, imputados por la presunta comisión de los delitos de estafa, falsedad documental, robo con fuerza y pertenencia a grupo criminal.

En lo referente a las alteraciones en los pagarés, la falsificación presentaba la calidad suficiente como para que éstos pasasen desapercibidos a los empleados bancarios.

Los integrantes de la organización criminal, necesitaban hacerse con cheques originales, expedidos por las empresas perjudicadas, quienes suelen remitir estos pagarés por mensajería especializada donde aparece la figura de los buzoneros encargados de sustraerlos, para posteriormente proceder a su manipulación mediante los falsificadores, cuya función es la de elevar el valor monetario del cheque y cambiar la titularidad del beneficiario. Posteriormente, otro escalón de la organización se encargaba de cobrarlos mediante los denominados cobradores, individuos con escasos recursos económicos o pertenecientes al mundo delincuencial.

Otros miembros de la organización son los denominados seleccionadores, quienes se dedican a escoger a la persona que va a actuar como cobrador. A estas personas, se les hace entrega del cheque sustraído y modificado, se desplazan a las entidades bancarias realizando el cobro del pagaré fraudulento, a poder ser a través de los cajeros automáticos, ingresando el importe directamente en una cuenta bancaria, desde donde realizaban múltiples transferencias bancarias a otras cuentas controladas por la organización con el fin de obstaculizar la labor policial de trazabilidad y posterior incautación del dinero.

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