Detenido en Ibi por suplantar la identidad de una juguetera de Castalla y estafar 140.000 euros

La Guardia Civil ha detenido en Ibi a un varón de 52 años al que se le imputa un presunto delito de estafa agravada. Al detenido se le acusa de haber suplantado la identidad de dos empresas (entre ellas, una juguetera de Castalla) para emitir facturas falsas con las que habría estafado una cantidad ligeramente superior a los 140.000 euros.

El detenido enviaba mensajes de correo electrónico que previamente había modificado, resultando la dirección prácticamente idéntica a la del supuesto emisor. En dichos correos, prevaliéndose de la relación comercial que existía entre ambas mercantiles, emitió las facturas falsas.

El Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Ibi inició sus investigaciones en mayo de 2021 cuando, mediante denuncia interpuesta por una empresa de juguetería con sede en Castalla, se tuvo conocimiento de que presuntamente se había cometido una estafa a un cliente suyo de Holanda.

El supuesto autor, que no tenía antecedentes por hechos similares ni relación laboral o comercial previa con ninguna de las sociedades perjudicadas, modificó el dominio de los correos electrónicos de ambas. Mediante técnicas de ingeniería social y tras hacerse con los datos pertinentes de la empresa de Castalla, quien presuntamente emitía las facturas, las envió a la empresa holandesa víctima del fraude.

La Operación, bajo el nombre de Evenca, culminó el 7 de abril con su detención en la localidad de Ibi. El varón, que se presentó voluntariamente en dependencias policiales, manifestó que se había gastado la totalidad de lo estafado en diversos pagos personales y profesionales.  

El detenido, al que se le imputa un delito de estafa agravada, fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Ibi, quien decretó su libertad con cargos.

• Temas
• Estafas
• Robos
• Ibi
• Castalla