Cae un entramado de estafa a través del timo del nazareno en Alicante

La Policía Nacional ha desmantelado un entramado de estafa basado en el procedimiento del timo del nazareno y que contaba con una sociedad radicada en Alicante para poder perpetrar los engaños, según se desprende de la investigación. Los agentes han detenido a dos sospechosos en Vélez Rubio (Almería) y Puerto Lumbreras (Murcia), a quienes les atribuyen un fraude de más de 147.000 euros, con 29 empresas perjudicadas, todas ellas del ámbito de la compraventa de productos alimenticios.

Según informó ayer la Policía, los arrestados dirigían una sociedad en Alicante con apariencia de dedicarse legalmente a la distribución y almacenaje de productos alimenticios. La investigación comenzó a principios del pasado mes de mayo a raíz de una denuncia por parte del gerente de una empresa de Elche, que alertó de que haber sido víctima de una estafa.

El fraude superaba la cantidad de 6.000 euros. Posteriormente, en junio, otra empresa ubicada en Sevilla denunció que había sido defraudada por 9.000 euros en una supuesta venta de jamones y embutidos. El responsable de la sociedad estafada manifestó que los productos habían sido enviados igualmente a la misma dirección que figuraba en el caso anterior, lo que permitió a los agentes relacionar ambos hechos, según detallaron las mismas fuentes.

Los dirigentes de esta sociedad, que aparentaba ocuparse legalmente al almacenaje y distribución de productos alimenticios, disponían de un servicio de domiciliación social, fiscal y comercial ubicado en Alicante, que utilizaban como infraestructura necesaria para llevar a cabo la actividad delictiva. Así, los policías comprobaron que habían sido estafadas 29 empresas del sector alimentario ubicadas en diferentes provincias y a las que habían timado unos 147.000 euros.

Después de obtener el dinero, los presuntos estafadores desaparecieron del marco comercial. No obstante, los investigadores consiguieron identificar y localizarlos, uno de ellos arrestado en Vélez Rubio y otro en Puerto Lumbreras.

La Policía precisó ayer que el 'modus operandi' empleado, el del timo del nazareno, se basa en utilizar como mecánica fraudulenta la creación aparente, y en muchos casos real, de un negocio para realizar bajo su cobertura mercantil una serie de pedidos. Algunos de ellos eran de gran valor económico, servidos en la confianza normalmente existente entre empresas del mismo sector, que los timadores, obviamente, no tenían intención de pagar y que hacían desaparecer con rapidez.

Estos fraudes se caracterizan por el fingimiento de titularidad de una empresa solvente que actúa adquiriendo de los proveedores diversas mercancías que se pagan a plazos mediante la aceptación de letras de cambio o la entrega de cheques de cuenta corriente, siempre con la intención de no atender estos pagos aplazados. En este caso, los productos eran vendidos rápidamente a precios muy asequibles, lo que permitía obtener dinero de inmediato.

La investigación policial ha sido llevada a cabo por el Grupo de Delincuencia Económica (UDEF) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante.