Cae una banda especializada en estafas bancarias mediante mensajes de texto

La Guardia Civil ha desarticulado desde Alicante una red dedicada a cometer estafas bancarias a nivel internacional mediante el método 'smishing', una serie de ciberataques que utilizan mensajes de texto dirigidos a teléfonos móviles para engañar a los usuarios, infectar sus equipos y robarles datos sensibles y dinero.

La operación se inició en abril de 2020 después de que los autores realizaran durante tres días consecutivos un ataque masivo a un gran número de clientes de una entidad bancaria española a través de sus teléfonos. Los presuntos autores del delito consiguieron estafar 600.000 euros a un total de 106 perjudicados de todo el territorio nacional.

La organización enviaba un mensaje de texto a las víctimas haciéndose pasar por su banco para recabar los datos necesarios y así acceder a sus perfiles privados. Se hacían con el control de sus cuentas desde la plataforma online y modificaban la forma de acceso. Según ha informado la Guardia Civil, la red hacía transferencias de 5.000 euros desde las cuentas de los perjudicados a las de personas utilizadas como 'mulas de dinero', dadas de alta en empresas financieras en línea y que recibían una comisión a cambio de realizar la transferencia.

Los investigadores localizaron hasta 28 de estas mulas y comprobaron que por sus cuentas pasaron 462.000 euros del total del dinero estafado. Los 128.000 euros restantes fueron estafados por análoga metodología y medios a distintos comercios en París.

La organización invertía el dinero sustraído de las cuentas de los perjudicados en criptomonedas para así poder blanquearlo sin dejar rastro y eludir a los investigadores. Una vez adquiridas las monedas virtuales, eran transferidas a cuentas de miembros de los principales miembros de la banda, que lograban así permanecer en el anonimato.

Finalmente, los investigadores han identificado a 90 personas de nacionalidades letona, rusa, checa, kazaja, bielorrusa, francesa, alemana, camerunense y ucraniana. En España, la Guardia Civil ha detenido a ocho personas, de entre 40 y 59 años y de nacionalidades española, rumana y ucraniana en las localidades de Málaga, Sevilla, Murcia, La Coruña, Zaragoza, Gerona, Valencia y Elche. Además, se han bloqueado y puesto a disposición judicial un total de 25 cuentas bancarias. Por otro lado, los agentes han solicitado a la autoridad judicial 43 órdenes internacionales de detención correspondientes a los principales integrantes del grupo criminal.

• Temas
• Estafas
• Guardia Civil de Alicante
• Ciberataque
• Ciberseguridad
• Banca online
• Criptomonedas