Cuatro hermanos de la Vega Baja estafan a más de 160 víctimas por internet y se embolsan 56.000 euros

La Guardia Civil ha desarticulado en las localidades alicantinas de Torrevieja y Almoradí a una banda presuntamente especializada en estafas por internet, liderada por cuatro hermanos, y que habría engañado a más de 160 víctimas por medio de las técnicas conocidas como 'phising' y 'smishing. Los detenidos, hasta un total de diez personas, supuestamente blanqueaban el dinero obtenido de forma ilícita adquiriendo criptomonedas o bien desviando ciertas cantidades de dinero a Marruecos.

Según ha informado el instituto armado en un comunicado, los detenidos son siete hombres y tres mujeres, a quienes se les considera presuntos autores de 504 delitos de estafa y pertenencia a organización criminal. Por medio de los métodos conocidos como 'smishing' y 'phishing', supuestamente consiguieron obtener una cuantía superior a los 56.000 euros de forma ilícita a más de 163 víctimas.

En los mensajes enviados, los presuntos delincuentes, para inducir al engaño, introducían un enlace que dirigía a la víctima potencial a una página que simulaba la web de entidades bancarias. Estas web eran creadas en realidad por los detenidos con la finalidad de robarles sus datos personales.

Una vez obtenidos de forma fraudulenta los datos personales, solicitaban a las entidades bancarias nuevas tarjetas bancarias a nombre de los perjudicados con el propósito de vincularlas a servicios de pagos móviles sin contacto.

Finalmente la banda, a través de teléfonos móviles previamente adquiridos con el propósito de delinquir, realizaba las extracciones del dinero estafado desde cajeros ubicados en distintas localidades de la Comunitat Valenciana, Región de Murcia y Andalucía.

Los supuestos líderes del grupo criminal eran cuatro hermanos de nacionalidad marroquí, que coordinaban y repartían las tareas y funciones con el resto de miembros de la banda con la finalidad de cometer los delitos.

Estos hermanos llevaban un alto nivel de vida y no tenían ninguna actividad laboral conocida. Una mujer de nacionalidad sueca tenía encomendada la función de dar alojamiento a los líderes de la banda para dificultar las investigaciones policiales.

Los investigadores averiguaron que esta banda cooperaba con los trabajadores y el gerente de un salón de apuestas de la localidad de Almoradí, donde, por medio de una comisión ilícita del 15 por ciento de las ganancias fraudulentas, les permitían extraer el dinero de las víctimas a través del uso de su TPV (Terminal en Punto de Venta).

Fruto de los registros llevados a cabo, y de las investigaciones practicadas por los agentes, han sido detenidos cinco varones de nacionalidad marroquí de entre 23 a 32 años; una mujer sueca de 23 años; un joven de 24 años venezolano; un español de 48 años y dos mujeres españolas de 37 y 22. Entre los detenidos se encuentran los cuatro hermanos, presuntos líderes de la banda.

Los detenidos han sido puestos a disposición de los Juzgados de Guardia de Torrevieja y de Orihuela, que ha decretado el ingreso en prisión sin fianza de los cuatro hermanos. El resto de los supuestos miembros han quedado en libertad con cargos.

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