Cae un grupo especializado en clonar tarjetas SIM por estafar hasta 126.000 euros

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Rulsimlute', ha desarticulado un grupo criminal asentado en Alicante y Murcia supuestamente especializado en ciberestafas por los métodos de 'phishing' y de 'SIM swapping' o clonación de tarjetas SIM que habría obtenido una cuantía económica de más de 126.000 euros de manera ilícita procedente de las cuentas bancaria de sus víctimas.

Han sido detenidos todos los miembros de la banda: tres personas consideradas presuntas cabecillas del grupo y trece 'muleros económicos', a quienes se les imputa los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa, usurpación de estado civil, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas, según ha informado el cuerpo policial.

El grupo se habría apoderado físicamente del dinero estafado por medio de transferencias bancarias o por reintegros en cajeros de salones de juegos. Los agentes han logrado recuperar más de 90.000 euros del total de las cuantías estafadas en diferentes puntos del territorio español.

El Juzgado de Guardia e Instrucción de Orihuela, que es la autoridad judicial que lleva la causa, ha decretado el ingreso en prisión de uno de los presuntos cabecillas y ha dejado en libertad con medidas cautelares al resto de involucrados.

En el mes de marzo de 2022, tras las denuncias interpuestas por un banco español, la Guardia Civil de Alicante tuvo conocimiento de que varios de sus clientes estaban siendo víctimas de unas estafas cometidas por medio de la utilización de las nuevas tecnologías. Al no tratarse de un hecho aislado, los agentes dieron inicio a la operación. Tras el análisis de la documentación recabada y el estudio del modus operandi, los agentes llegaron a la conclusión que se encontraban ante un grupo criminal con un alto nivel de especialización en nuevas tecnologías, ya que utilizaba un sistema que resultaba de la combinación de dos métodos conocidos y utilizados por los ciberdelincuentes.

Por un lado, para obtener los datos personales de sus posibles víctimas utilizaban el método del 'phishing', enviando de forma masiva correos electrónicos fraudulentos que suplantaban la identidad de un conocido banco español.

Y por otro lado, el anterior método era combinado por otro conocido como 'SIM swapping'. Aquí entraba en acción uno de los líderes de la banda, que trabajaba en una tienda de telefonía móvil de Orihuela. El trabajador solicitaba un duplicado de la tarjeta SIM vinculada al número de teléfono de la víctima elegida, posteriormente tomaba el control de su banca digital y así transfería grandes cantidades económicas hasta las cuentas de las mulas económicas.

Los agentes determinaron que la banda se encontraba estructurada de una manera organizada y definida, "distribuyendo previamente a la comisión de los delitos las tareas de forma concreta y disciplinada", según fuentes de la Guardia Civil.

La primera detención tuvo lugar el 30 de marzo, cuando fue arrestado el trabajador de la tienda de telefonía y presunto líder de la banda tras un registro en su domicilio en la localidad de Elche. El mismo día, en diferentes actuaciones de la operación, fueron detenidos otros diez miembros de la banda.

El día 5 de mayo fueron arrestados otros dos hermanos y se llevaron a cabo registros en sus dos viviendas ubicadas en Orihuela y Redován. Finalmente, la operación concluyó el 1 de junio con la detención de los últimos tres componentes.

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