La Guardia Civil desmantela en Alicante una banda que extorsionaba a usuarios de páginas web de contactos

La Guardia Civil de Alicante, en el marco de la operación Connor, ha desarrollado una investigación que ha permitido desmantelar una organización criminal que supuestamente se dedicaba a extorsionar a usuarios de páginas web especializadas en citas online y a realizar estafas por medio del método phishing. Entre los meses de mayo y junio, han sido detenidos todos los miembros de la banda, dos hombres y cuatro mujeres, en las localidades alicantinas de Dénia y Ondara, que podrían haber extorsionado a más de 2.100 víctimas, si bien hasta la fecha solo han denunciado 25.

Las investigaciones se iniciaron en febrero de 2022 a raíz de una denuncia interpuesta en el Puesto de la Guardia Civil de Callosa d'en Sarrià. La víctima manifestó a los agentes que, tras acceder a una página web de contactos, una persona había empezado a extorsionarle con la finalidad de que le realizase unos pagos y, para ello, no dudaban en amenazarle con imágenes de armas de fuego, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

En una primera fase de la operación, tras un análisis de toda la documentación obtenida, los agentes identificaron el 'modus operandi' utilizado por el grupo. Por un lado, seleccionaban a las víctimas, siempre varones, por medio de anuncios de contactos en páginas web especializadas en este tipo de servicios. Una vez seleccionada la víctima, la banda se hacía pasar por una mujer que supuestamente ofrecía servicios sexuales y que, finalmente, no eran realizados.

Sin embargo, el grupo criminal iniciaba unas maniobras de "hostigamiento" a la víctima, a la que llegaban incluso a amenazar mediante el envío de fotografías de armas de fuego.

Además de la extorsión, se habían especializado en estafas bancarias por la modalidad del phishing. Por el envío masivo de correos electrónicos, obtenían las contraseñas y la información bancaria de las nuevas víctimas para, seguidamente, realizar extracciones en efectivo desde cajeros automáticos sin conocimiento de los titulares.

Finalmente, para blanquear el dinero obtenido, utilizaban la técnica financiera de diversificación entre cuentas corrientes, vehículos y artículos de lujo. Tras el análisis del modus operandi y toda la información obtenida, pudieron averiguar que detrás de este grupo se encontraban dos varones: uno de nacionalidad colombiana y de 25 años y otro cubano de 35, y cuatro mujeres de entre 25 y 35, colombianas y rumanas. Todos ellos tenían antecedentes policiales por hechos similares a los investigados.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios y ante la gravedad de los hechos denunciados, la Guardia Civil estableció un dispositivo de búsqueda y detención de todos los miembros de la banda. Entre los días 27 de mayo y 1 de junio, los agentes, junto con compañeros de la Compañía de Calp, del Puesto de Xàbia, de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de Alicante y Servicio Cinológico realizaron dos registros domiciliarios en Dénia y Ondara, donde detuvieron a todos los componentes del grupo.

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