El ideólogo de la estafa piramidal fugado anuncia que devolverá «pequeñas cantidades»

Llama la atención que haga esta petición, oculto en otro país, probablemente Venezuela, porque se fugó de España cuando el juzgado le reclamó la entrega del pasaporte. «Pronto se desbloqueará el problema de liquidez», añade en su comunicación a la juez. Este inconveniente, el del bloqueo de las cuentas, ha sido una excusa ofrecida de manera repetida a los inversores cuando comenzaron los impagos. Ahora insiste en esta idea de retornar el dinero «con el inconveniente del tiempo y de la cantidad».

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Además, la situación para su familia también se ha complicado. La instructora ha acordado una orden de detención internacional para su compañera sentimental. El matrimonio se encuentra en una delicada situación. Interpol ya dispone de los datos de la pareja para cumplir con el mandato judicial.

La jueza mantiene vivas otras diligencias. Recientemente encargó el rastreo y localización de todas las propiedades y fondos que el investigado había acumulado en los últimos años. La búsqueda no se limita a España sino que abarca también el extranjero. La jueza ha reunido indicios de que se han producido diferentes transmisiones desde 2021.

La investigación patrimonial resulta clave en este procedimiento porque puede ser la única vía para reponer las cantidades desviadas. Sólo en esta causa, la de Instrucción 2, se reclama algo más de un millón de euros. Otro numeroso grupo de afectados, que solicita la reapertura de la investigación en otro juzgado de la ciudad, también denunció un fraude cercano al millón. Sin embargo, las cantidades son notablemente superiores. Algunas víctimas han optado por no denunciar por un sentimiento de vergüenza o reputación empresarial.

El cabecilla se introdujo a través de un colegio de elite de Valencia en un segmento de población de alto poder adquisitivo. Su socio también imputado hizo exactamente lo mismo pero también en otro centro de prestigio de la ciudad de Valencia.

La mercantil bajo sospecha ofrecía unos intereses altísimos, fuera de toda la oferta de mercado. Formalizaba lo que se conoce como «cuentas de participación» con los inversores ahora estafados. De esta forma participaban supuestamente en el negocio de la compra de material sanitario de China y EE UU para su venta en Venezuela. Al principio se pagaron altas rentabilidades. Luego estas desaparecieron. Todo era una estratagema.