La UCO detalla cómo la trama vinculada a Zaplana movió casi diez millones en Andorra

De nuevo, en esta operativa destaca el papel de la banca de Andorra que colaboró en lo que se conoce como blanqueo por compensación. Una fórmula que permite disponer de efectivo sin que el dinero realmente viaje físicamente. El método, que con variantes ha sido empleado por organizaciones terroristas, consiste en que un miembro de la red se reúne con una persona, habitualmente un empresario, que tiene cuenta en Andorra y a quien le urge disponer de cash. El integrante de la trama del expresidente le da el efectivo y el industrial se marcha con el dinero. Durante la transacción, un empleado de la banca privada es testigo de que se ha producido la entrega. A continuación, realiza una transferencia desde la cuenta del empresario en el extranjero al depósito del blanqueador, también en el extranjero. Todo esto también se puede hacer a la inversa, claro está, con los papeles anteriores invertidos. Una vez más, sociedades panameñas, con cuentas en Andorra, participan en la operativa.

Otro de los personajes clave del entramado parece ser Francisco Pérez, conocido como el 'gasofa', porque tenía una gasolinera. Los agentes han descubierto que controlaba un depósito en Andorra desde donde se extrajeron en efectivo más de un millón de euros. A esa cuenta fueron a parar parte de los nueve millones que llegaron a Andorra en un primer momento.

El ingreso del dinero en el país vecino, entonces considerado un paraíso fiscal, estaría vinculado a comisiones por adjudicaciones públicas, pero sin relación, al parecer, con las sospechas de los parques eólicos y la adjudicación de las ITV que se analizaban hasta el momento. Una de las conjeturas es que en ese montante también se incluyeran comisiones por la construcción del parque de atracciones Terra Mítica. El exministro siempre ha negado tener dinero o cuentas en el extranjero. Esa ha sido y sigue siendo su estrategia de defensa. Zaplana se ha desvinculado de todas estas operativas protagonizadas por personas de su núcleo de confianza. El éxito de la UCO consistirá en enlazar estos datos con el expresidente.