El exconseller Blasco recibió 600.000 euros en una cuenta en Suiza de una empresa investigada en Azud

Allí había una sociedad, Edinboro Investments, controlada por la familia Montoro, investigada en el sumario. Esta mercantil hizo transferencias de al menos 200.000 euros a la cuenta que una de las hijas de Alfonso Grau tiene en Wisconsin. No obstante, las diligencias de la UCO también abarcaban la constitución de otra sociedad, Construcciones Tritom. Una mercantil que se encuentra relacionada con las empresas de Jaime Febrer, según un informe de la Guardia Civil.

El análisis de las cuentas de Edinboro supuso una enorme sorpresa para los investigadores. En 2008, la mercantil efectuó una transferencia de 600.000 euros a una cuenta de Banque Pasche (Ginebra) controlada por una sociedad, también panameña, denominada Jagat INC.

Este traspaso del dinero se ordenó mediante una llamada telefónica. Llama la atención que la sociedad receptora de los fondos había sido constituida en diciembre de 2007, un mes antes de la sospechosa transferencia. La secuencia de acontecimientos resulta llamativa.

El 27 de diciembre de 2007 se constituye la sociedad, el 10 de enero se abre la cuenta en Ginebra y el 25 del mismo mes se reciben los fondos. «Se trata del primer y único abono exterior de este producto bancario, entendiendo como tal el único que no proviene de la devolución a la cuenta de productos de inversión de estos fondos», precisan los agentes encargados de las pesquisas.