Grau quiso llevar 300.000 euros a una cuenta a Francia porque «le gustaba París»

El actor principal en este caso es el exconcejal del PP Alfonso Grau, una de las piezas clave en el sumario de Azud. El trabajador de esta oficina bancaria en París declaró el 21 de febrero de 2022 a las cinco de la tarde en las dependencia de la Guardia Civil en la localidad madrileña de Tres Cantos.

Este empleado declaró que en 2015, Alfonso Grau, acompañado de una persona más joven, que podría ser su hija, se presentó en una de las dos sucursales que el banco español tenía en París con la intención de abrir una cuenta a su nombre. El testigo, que fue la primera persona que estableció contacto con Grau en la oficina de Ópera en la capital francesa, declaró que cree recordar que el exconcejal del Ayuntamiento de Valencia quiso abrir la cuenta «porque le gustaba mucho París» y por los motivos políticos que se vivían en España –en la Comunitat Valenciana, por ejemplo, se había producido un cambio de gobierno en la Generalitat y en el Ayuntamiento, con la llegada del Botánico y del Rialto al poder–.

Durante la conversación se incorporó al grupo la directora de la oficina, al tiempo que aseguró que no recordaba la cantidad económica que se quería ingresar –la investigación apunta a 300.000 euros–. El empleado de la sucursal señaló que cree que la cuenta sí que se llegó a abrir. Grau fue con la documentación exigida pero cuando le comunicaron que debía justificar el origen de los fondos este paso quedó pendiente de ejecutarse. El empleado del banco, en su declaración ante la Guardia Civil, añadió que nunca más tuvo contacto con el exdirigente del PP valenciano y que cree que la directora de la sucursal tampoco, según consta en el informe incluido en el sumario de Azud. Los últimos contactos se realizaron con un gestor que actuaba en nombre del exconcejal del PP valenciano. Finalmente, tras estudiarse la documentación y al ver que no se justificaban los fondos, la cuenta quedó cancelada.

Sospechas del banco

La realidad es que la entidad, el BBVA, sospechó. Finalmente dio la voz de alarma a la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias ante los indicios de que pudiera tratarse de dinero opaco.

La titular del juzgado de Instrucción 13 de Valencia solicitó a la máxima responsable de Regulación y Control Financiero que enviara todo el expediente del exdirigente. La empresa abrió una investigación como consecuencia de sus planes para prevenir cualquier colaboración en una actividad delictiva.