La juez pide al BBVA el informe de la sospechosa operativa de Alfonso Grau en París

La realidad es que la entidad, el BBVA, sospechó. Finalmente dio la voz de alarma a la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias ante los indicios de que pudiera tratarse de dinero opaco. La titular del juzgado de Instrucción 13 de Valencia ha solicitado ahora a la máxima responsable de Regulación y Control Financiero que envíe todo el expediente del exdirigente. La empresa abrió una investigación como consecuencia de sus planes para prevenir cualquier colaboración en una actividad delictiva.

Los especialistas quieren conocer con detalle todas las averiguaciones en este sentido. Pero, además, la instructora recuerda a uno de los dirigentes del banco, que ya ha declarado como testigo, que repase el certificado que se facilitó respecto a Grau en el que se recogía que las relaciones con el banco siempre se habían desarrollado de manera satisfactoria. Al parecer, los formularios de esta naturaleza no añadían esos apéndices. La juez recuerda al profesional que esto puede constituir un delito de falsedad en documento mercantil.