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Las investigaciones se tornan complicadísimas cuando se trata de seguir el rastro del dinero. El caso Erial, con la investigación de la supuesta fortuna de Eduardo Zaplana, ha resultado el ejemplo más ilustrativo.
La comisión rogatoria solicitada a Estados Unidos reveló toda una serie de ... sospechosos movimientos en torno a la familia de Alfonso Grau. El exvicealcalde dispone de dos cuentas en el país, según la investigación de las autoridades americanas. De algunas, no obstante, no se han facilitado datos al menos en una primera contestación de las autoridades.
En un depósito del JP Morgan, el exvicealcalde recibe en 2006, tres transferencias de cerca de 44.000 dólares procedentes de Chase Manhattan Bank, entidad radicada en Bouffiemouth, Reino Unido.
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La otra cuenta, la que Grau facilitó al grupo Axis, controlado por el empresario Jaime Febrer, para el supuesto cobro de un millón de euros, recibió, además, ese mismo año transferencias de 97.000, 96.519 y 88.000 dólares de una mercantil panameña. Se trata de la sociedad Edinboro Investments.
Una de esas cantidades proviene del citado banco inglés, mientras otras dos sumas transferidas tienen su origen en Union Bancaire Privee de Ginebra (Suiza). La mercantil, según un informe del fiscal remitido a Estados Unidos, es una empresa off shore sin ninguna actividad comercial y que está controlada por los empresarios investigados en la trama de Azud. La firma se constituyó a través de un intermediario suizo para evitar vínculos con España.
La magistrada acordó diferentes comisiones rogatorias para desenredar todo el complejo entramado en el exterior. El resultado de esa investigación se ha dado a conocer hoy a las partes después de que las diligencias hayan permanecido bajo secreto más de seis años.
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