El Consell podrá consultar quién es el titular real de una empresa para perseguir el blanqueo y el fraude fiscal

El Pleno del Consel ha aprobado la suscripción de un convenio de colaboración entre la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España para consultar la titularidad real de entidades inscritas en los registros mercantiles.

Gracias a este acuerdo, la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública podrá acceder a la consulta de los datos del Colegio de Registradores para identificar a los titulares reales, es decir, a las personas físicas que ostentan el control de una empresa de manera directa o indirecta.

Este aspecto resulta imprescindible en la lucha contra el blanqueo de capitales y constituye una herramienta fundamental en la detección del fraude y la evasión fiscal.

El Colegio de Registradores ha desarrollado dos sistemas alternativos para la consulta, un servicio web y un portal de titularidades reales, que pueden ser usados por la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública en función de sus necesidades.

El servicio web permite la consulta y recepción de la información que se realiza a través de las aplicaciones de gestión propias de la conselleria. De este modo, se accederá de forma centralizada a la consulta de titularidades reales.

Otra forma de acceso es a través de un portal web para, de forma más sencilla y ágil, formular consultas individuales previa identificación es mediante un certificado digital.

Este portal de consulta de titularidades reales permitirá a la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública realizar tres tipos de consultas.

Por una parte, se dispondrá de un 'Servicio solicitud de información de titulares reales de una sociedad'. Para ello, se introduce el NIF de una sociedad mercantil, el año al que se quiere consultar y el servicio devolverá la información de la titularidad real que conste en el registro mercantil competente.

La persona usuaria puede configurar la consulta para que, en el caso de que la titularidad real con un porcentaje superior al 25% tenga una participación indirecta, se devuelva la información de las sociedades intervinientes en la cadena de control.

Se dispondrá también de un servicio de 'Solicitud de información sobre sociedades de las que una persona física es titular real' que informa de la titularidad real con participación superior al 25% o como titular real asimilado.

Asimismo, la Conselleria de Justicia podrá solicitar información sobre sociedades respecto a las cuales una sociedad se encuentra en la cadena de control de una titularidad real.

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