Estafan un millón de euros a 2.000 personas con empresas de paquetería mediante una estafa piramidal

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto de Arganda del Rey han desmantelado un grupo y detenido a cinco personas por su presunta implicación en una estafa piramidal, con más de 2.000 afectados, por la que creaban empresas de paquetería ofertando envíos que en rara ocasión llegaba a su destino.

Las investigaciones se originaron a raíz de una denuncia interpuesta por una víctima de un envío de paquetería. Así se pudo averiguar que llevaban operando en España desde mayo de 2006, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Para lograr hacerse con clientela, repartían panfletos publicitarios generalmente en la puerta de edificios oficiales de ámbito sudamericano, e incluso insertaban cuñas publicitarias. Ofertaban el transporte de la mercancía hasta un 20 por ciento más barato.

Gracias a la documentación intervenida se ha podido determinar que estas personas lograron crear tres empresas de estas características en España, dos en la Comunidad de Madrid y una más en Valencia, utilizando el mismo modus operandi con el que lograron estafar a más de 2.000 personas, la mayoría de origen sudamericano.

Asimismo y gracias a esta investigación, se ha podido averiguar que los detenidos tampoco pagaban las nóminas a sus empleados. Se estima que la estafa cometida supera el millón de euros.

Hasta el momento la Guardia Civil ha logrado detener en España a cinco personas, a quienes se les imputan delitos de administración desleal, blanqueo de capitales, estafa, delito contra los trabajadores y falsificación de documento público. También han imputado a otras tres personas más que en la actualidad se encuentran residiendo en Colombia.

En los registros realizados en las naves ha sido localizado gran cantidad de paquetería, entre la que se encuentran desde pequeños objetos hasta muebles, que permanece a disposición judicial a la espera de localizar a sus propietarios, muchos de ellos fuera de España.

También se han detectado partidas comerciales en contenedores que se encuentran retenidas en los puertos de destino y que tampoco han sido entregadas a sus destinatarios por la falta de pago de los derechos arancelarios. Por el momento, los detenidos ya han pasado a disposición de la Autoridad Judicial competente, continuando la investigación abierta.

A estos cinco arrestados, de nacionalidad colombiana, se les atribuyen delitos de administración desleal y contra los trabajadores, blanqueo de capitales, estafa y falsificación de documento público y, además, la Guardia Civil ha imputado a otros tres compatriotas suyos que residen en su país de origen.

A raíz de la denuncia de una víctima se inició la investigación de una empresa de paquetería y se averiguó que los implicados llevaban operando en España desde mayo de 2006, informa la Guardia Civil.

El estudio de la documentación empresarial ha permitido conocer que las personas que participaban en la sociedad mercantil nombraban a un administrador único, establecían el domicilio social en un piso y alquilaban una nave industrial desde la que operaban con mercancía que supuestamente iba destinada a otros países.

Para lograr clientes repartían panfletos publicitarios generalmente en la puerta de edificios oficiales con afluencia de sudamericanos e insertaban cuñas publicitarias en radios de ámbito latinoamericano, ofertando el transporte de la mercancía hasta un veinte por ciento más barato.

Gracias a la documentación intervenida se ha podido determinar que estas personas han logrado crear tres empresas de estas características en España, dos en la Comunidad de Madrid y una más en la Comunitat Valenciana, utilizando el mismo modo de operar con el que han conseguido estafar a más de dos mil personas, la mayoría de origen sudamericano.

Asimismo, se ha podido averiguar que los detenidos no pagaban las nóminas a sus empleados y se estima que la estafa cometida supera el millón de euros.

La Guardia Civil ha registrado dos naves, una en Arganda del Rey y la otra en Mislata (Valencia), en las que ha localizado gran cantidad de paquetes que contenían desde pequeños objetos hasta muebles, que permanecerán a disposición judicial hasta que sean localizados sus propietarios, muchos de los cuales se encuentran fuera de España.

En las naves industriales alquiladas por los detenidos se almacenaba la mercancía que nunca llegó a salir de España.

También se han detectado partidas comerciales en contenedores retenidas en puertos de destino y que tampoco han sido entregadas a sus destinatarios por la falta de pago de los derechos arancelarios.

Los detenidos ya han pasado a disposición judicial y la investigación continúa abierta.