Detenidas 16 personas en Valencia por ciberestafar con los métodos de 'smishing' y 'sim washing'

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a 16 personas, 12 hombres y cuatro mujeres, de edades comprendidas entre los 24 y 53 años, en una operación contra las ciberestafas. A dos de ellos se les imputa también un delito de usurpación de estado civil. Los arrestados enviaban mensajes de texto masivos a teléfonos móviles haciéndose pasar por un importante centro comercial, a fin de obtener los datos de las tarjetas de compra y tarjetas bancarias de las víctimas para robarles.

Estas técnicas que empleaban se denominan 'smishing' y 'sim swapping'. Consiguieron estafar cerca de 130.000 euros. Se han intervenido nueve teléfonos móviles, 30 soportes de tarjetas SIM, así como tickets de compra en establecimientos y albaranes de entrega.

La investigación se inició en julio de 2022, cuando la Policía se percató de que una persona estaba realizando compras con cargo a una tarjeta de un importante centro comercial. El titular vivía lejos de Valencia.

Los investigadores averiguaron que la información de la tarjeta había sido obtenida mediante la técnica de 'smishing'. Consiste en el envío masivo de mensajes de texto a teléfonos móviles, simulando en este caso provenir de un centro comercial, para hacerse con los datos de la tarjeta de compra.

Las víctimas, creyendo recibir el SMS del centro comercial, accedían al enlace falso e introducían los datos solicitados, tales como nombres y apellidos, claves, contraseñas y el pin que ponían para acceder a su cuenta online.

Los agentes identificaron y arrestaron a dos sospechosos, uno que se habría encargado de obtener la información de la tarjeta comercial de forma fraudulenta y otro responsable de realizar las compras y recogerlas en el establecimiento comercial.

Posteriormente, identificaron y detuvieron a 14 personas más, todas ellas relacionadas con los anteriores. Estas no solo realizaban compras con tarjetas del establecimiento comercial, sino que además accedían a su banca online, utilizando la modalidad conocida como 'sim swapping', consistente en duplicar de forma fraudulenta la tarjeta SIM del teléfono móvil de una persona. Mediante esta técnica acceden a su información personal y toma el control de su banca digital utilizando los SMS de verificación que llegan a número de teléfono.

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