Cuatro detenidos por estafar a una empresa de Chiva y desviar el dinero a China

El Equipo de investigación de los delitos telemáticos de la Guardia Civil de Lliria, ha detenido a cuatro personas, integrantes de una organización criminal, por su implicación en delitos de estafa a empresas superiores a los 24.000 euros.

Estos ciberdelicuentes suplantaban correos electrónicos en los que acordaban pagos entre empresas, haciendo uso para ello de nombres de usuario similares a los de las empresas víctimas de sus actividades. Una vez cerrado el trato, conseguían el pago y desvíaban la transferencia a una tercera cuenta bancaria de la organización.

La transferencia objeto de la estafa tenía como destino una cuenta a nombre de integrantes del grupo criminal que actuaban como 'mula económica'. Estos se encargaban de proceder a su retirada en efectivo en cajeros automáticos o lo transferían a otras cuentas de la organización para dificultar su rastreo, a cambio de un porcentaje del efectivo estafado.

Esta estafa, conocida como 'Man in the Middle', recuerda en parte al fraude del CEO de la EMT con el que se desviaron cuatro millones de euros de dinero público a dos cuentas del Bank of China de Hong Kong.

Las investigaciones se remontan a octubre del año 2017. Una empresa de Chiva denunció que, tras haber acordado con una empresa de Hong Kong (China) un pedido de material, esta última había transferido el dinero a una cuenta bancaria cuyo número le había facilitado la empresa de Chiva mediante un correo electrónico.

Al no recibir la empresa destinataria la transferencia del efectivo, se percataron de que dicho correo electrónico no pertenecía a la empresa de Chiva y que el número de cuenta de destino había sido modificado.

El grupo criminal se encontraba estructurado en varios escalones con una organización piramidal. Un escalón superior se encargaba de la dirección del grupo y la organización de la estafa, un escalón intermedio, del manejo de las cuentas y distribución del efectivo distraído. Estos, a su vez, eran los que captaban a los integrantes del último escalón, que empleaban como 'mula económica' para la apertura de cuentas y la retirada en cajeros del efectivo o de transferirlo a terceras cuentas.

Durante la investigación, la Guardia Civil observó que la operatividad de dicha organización se extendía a un ámbito internacional, vinculándola directamente con hechos similares ocurridos durante los años 2017 y 2018 con empresas de nacionalidad china y española.

A los autores de dichos hechos se les imputan un delito de estafa por un valor total que asciende a más de 24.000 euros, así como los delitos de usurpación de estado civil, blanqueo de capitales, acceso no autorizado a programas informáticos y pertenecía a grupo criminal.

La operación culminó con la detención de cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, de nacionalidades española y nigeriana, con edades comprendidas entre los 38 y 43 años. Las diligencias instruidas han sido entregadas en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Requena.