Especialistas en delitos informáticos de la Guardia Civil de Sagunto han arrestado a seis personas e investigan a otra acusadas de pertenecer a una organización criminal que realizaba estafas tras dejar publicidad en los limpiaparabrisas anunciándose como una empresa de compraventa de vehículos de segunda mano. Hay cuatro arrestados en Paterna y víctimas en Valencia, entre otras ciudades de España.
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Además de las estafas, por valor de más de 100.000 euros, se les atribuye delitos de usurpación de identidad, falsedad documental, organización criminal, blanqueo de capital y defraudación de fluido eléctrico.
La operación comenzó en octubre de 2021, tras la denuncia de una víctima en Sagunto. Los agentes averiguaron que el grupo usurpaba las identidades de las víctimas y operaba, de forma itinerante, entre Francia y España.
Su engaño consistía en dejar publicidad en los limpiaparabrisas de los coches. Se anunciaban como una empresa de compraventa de vehículos de segunda mano y decían encargarse del cambio de titular para así acceder a la documentación de las víctimas.
Con esos datos personales contrataban líneas de teléfonos y cuentas bancarias a su nombre para solicitar créditos. Con los préstamos, y a través de una tarjeta de crédito, a nombre de sus víctimas, compraban productos de alta gama como teléfonos móviles, bicicletas, joyas, electrodomésticos e incluso lingotes de oro.
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Las víctimas eran conocedoras de estos préstamos cuando eran requeridas por las empresas de gestión de cobros o de los juzgados. Los cabecillas de la organización eran un padre y sus dos hijos. El progenitor se encargaba de la captación de la documentación, mientras que los hijos realizaban las estafas y las usurpaciones.
Ellos mismos elaboraban los documentos falsos copiando los logotipos de las empresas locales, según la provincia en la que actuaban. Posteriormente, presentaban la documentación en las entidades de crédito donde obtenían la financiación.
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Los sospechosos no ejercían ninguna actividad laboral, pero gozaban de un elevado nivel de vida. Se gastaban el dinero estafado en casinos, ocio, spas, salones de belleza e incluso operaciones de estética.
Una veintena de empresas afectadas
La Guardia Civil contabiliza 18 empresas afectadas de ámbito nacional y 34 víctimas que se reparten entre Francia y 18 provincias de España: Valencia, Castellón, Álava, Barcelona, Burgos, Cantabria, Gerona, Gijón, Granada, Guadalajara, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Palencia, Tarragona, Valladolid y Zaragoza.
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El pasado 14 de febrero los investigadores realizaron tres registros en la localidad de Paterna. Se incautaron de cuatro vehículos, 10.000 euros en efectivo y material tecnológico con el que realizaban las estafas. Ese día arrestaron a cinco sospechosos. Tras el análisis de la documentación intervenida se detuvo a otro hombre y una mujer acabó investigada. Los sospechosos son de origen español, mexicano y portugués.
La Guardia Civil estima en más de 30.000 euros el valor de los efectos confiscados y se han esclarecido 94 delitos. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción 2 de Sagunto. Se ha decretado el ingreso en prisión de los tres cabecillas de la organización.
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