La Guardia Civil desmantela en Valencia una red que estafó 50.000 euros con criptomonedas

La Guardia Civil ha detenido a 12 presuntos miembros de una organización criminal especializada en cometer estafas en establecimientos. Según los investigadores, sus miembros lograron realizar 20 operaciones fraudulentas en Valencia, Barcelona, Tarragona, Girona y Dubai.

Los detenidos estafaron más de 50.000 euros en criptomonedas adaptando un conocido modus operandi a las nuevas tecnologías. El valor de los bienes y cuentas bloqueadas a los miembros de la organización ascienden a 40.000 euros.

En la operación 'Magictheft', los agentes descubrieron que los integrantes de la organización se personaban en establecimientos abiertos al público de Valencia, Barcelona y Tarragona con la intención de retirar fondos en efectivo de una transferencia previamente realizada. Uno de ellos indicaba al dependiente que había enviado la cantidad de 2.500USDT (stable coin), siendo la cantidad real enviada 2,500USDT. La diferencia entre un simple punto y una coma.

Mediante engaño, conseguían que el dependiente no se percatara de que la transferencia estaba realizada en el sistema numeral anglosajón, con lo que el dependiente les entregaba 2.500 euros en efectivo, la cantidad máxima permitida, depositando el resto de USTD en billeteras controladas por la organización.

Con este método realizaron las 20 operaciones fraudulentas en las mencionadas provincias españolas y también en Dubai, donde los límites para operar con dinero en efectivo son mayores. Allí intentaron realizar una operación de 100.000 euros, según la Benemérita.

Una vez cometida la estafa, las víctimas se percataban de lo ocurrido al final de su jornada laboral. Al realizar el recuento de dinero, la suma no coincidía con las transferencias recibidas. Tras las gestiones de la Guardia Civil fueron arrestados 12 miembros de la organización de entre 19 y 49 años de nacionalidad ucraniana, rusa, kazaja y moldava.

La Guardia Civil recuerda la importancia de la ciberseguridad cuando se utilice medios digitales. Se recomienda que se extremen las precauciones a la hora de realizar transferencias bancarias, ya que son irrevocables salvo consentimiento del beneficiario, como marca la legislación de servicios de pago.

A la hora de operar con criptomonedas se debe tener en cuenta la diferencia de valor, que puede inducir a error a la hora de realizar transacciones.

La operación ha sido desarrollada por los Equipos de Delitos Informáticos y Tecnológicos (EDITE) de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Valencia y ha contado con el apoyo de las agencias de cooperación policial internacional Europol e Interpol.

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