La Policía Nacional detiene a seis hombres por estafar más de 155.000 euros en Valencia

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a seis personas de entre 24 y 31 años, como presuntas autoras de un delito de estafa. Hay otros tres investigados que no han sido detenidos aun. Las investigaciones se iniciaron por parte de los agentes al recibir una denuncia en diciembre del año 2020, en el que una empresa denunciaba haber sido víctima de una estafa en la modalidad «Man In The Middle» por un importe de 24.621 euros.

Posteriormente se recibió otra denuncia por parte de otra empresa, cliente de la primera, en la que denunciaban que se habían interceptado comunicaciones por correo electrónico entre ambas empresas.

Durante las investigaciones los agentes comprobaron los movimientos bancarios y descubrieron que habían modificado la cuenta de cargo de una factura entre ambas empresas, desviando el dinero a la cuenta bancaria de una «mula». Al comprobar los movimientos de la cuenta receptora, detectaron que parte del dinero pivotaba a otras seis cuentas.

Los agentes además, durante el desarrollo del operativo, han identificado a varios «muleros» que a cambio de un porcentaje, accedían a abrir cuentas bancarias y facilitarlas a los responsables del grupo. Se continúan con las investigaciones para el total esclarecimiento de los hechos y la detención de más implicados.

Finalmente los agentes detuvieron a seis personas, titulares de las cuentas a las que se desviaban las cantidades defraudadas, tras investigar 17 cuentas diferentes. Los detenidos, dos con antecedentes policiales, han pasado a disposición judicial.

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