Anticorrupción encarga un informe policial sobre una salida de fondos del Valencia hacia Peter Lim

Esas sospechas de los investigadores se han traducido recientemente en el encargo a la Policía de un informe al respecto de esa transacción. Al margen de esta cuestión, no se aprecian indicios de criminalidad en el resto del supuesto material incriminatorio que se aportó por el denunciante.

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Anticorrupción abrió diligencias de investigación penal al recibir la denuncia del exvicepresidente. No es la primera ocasión en la que el dirigente valenciano trata de abrir una vía judicial, en este caso Penal, para incomodar la labor del actual equipo directivo. La Fiscalía dispone de un año para estudiar el asunto, período que se puede prorrogar por igual plazo. Pero no es obligatorio agotarlo. Parece que el dictamen policial se antoja clave para a partir de esas conclusiones decidir si se archiva el asunto o, por el contrario, se presenta una denuncia en el juzgado al apreciar indicios delictivos. Durante esta fase prejudicial, el ministerio público puede efectuar otro tipo de diligencias, como la citación de testigos e incluso de investigados aunque más tarde estas comparecencias deben repetirse ya en sede judicial si el asunto prospera.

Pretendía también Zorío que con esa investigación el Ayuntamiento reconsiderara su postura respecto a las actuaciones urbanísticas que afectan al viejo y al nuevo Mestalla. Zorío reclamaba al Consistorio «paralizar inmediatamente la tramitación del nuevo 'pelotazo' urbanístico del Nou Mestalla y los empresarios valencianos deben hacer un cordón sanitario al investigado», porque con los datos aportados, insistía que «los días de bendiciones políticas y empresariales en Valencia deben terminar ya para Peter Lim y su equipo de ejecutivos».

En esa misma línea, las manifestaciones que en su día reflejó el que fuera vicepresidente de la entidad dejaban claro cuál era su postura al respecto. «Hay que dejar trabajar a la fiscalía y a la UDEF, en un ingente conglomerado de empresas off shore que van a ir apareciendo. Y con los datos que hemos aportado, los días de bendiciones políticas y empresariales en Valencia deben terminar ya para Peter Lim y su equipo de ejecutivos. El Ayuntamiento debe paralizar inmediatamente la tramitación del nuevo pelotazo urbanístico y los empresarios valencianos deben hacer un cordón sanitario al investigado».

Zorío activó en junio una denuncia en fiscalía por presuntos delitos de administración desleal, falsedad documental y blanqueo de capitales. En su escrito, pretendía demostrar «cómo han estado vaciando el club» y que en los ejercicios 2022 y 2023, Meriton Holdings Ltd «facturó al club 17.200.000 y 6.147.000 euros». Esas cantidades «podrían haber servido para que Meriton recuperara de forma presuntamente ilícita el préstamo capitalizado en 2022 de 17.600.000 euros y para pagar los sueldos de Layhoon en Asia, ya que la presidenta no declaró ingreso alguno en España, tal y como demuestra la documentación remitida».