Un informe no se pronuncia sobre la relevancia penal de la operación del Valencia

Bankia ha puesto en conocimiento de la Fiscalía toda la documentación que tiene relativa a la gestión de Rodrigo Rato al frente de la entidad. Entre los informes, el realizado por KPMG y el elaborado por el despacho de abogados Herbert Smith Freehills, fechado a 1 de abril de 2013 y que afecta directamente a la vinculación del banco con las empresas que cuelgan del grupo de empresas de Aedifica.

La relación entre la entidad y el grupo, según consta en la documentación, está viva desde los tiempos de Bancaja, "que realizó varias inyecciones de capital en las sociedades vinculadas al grupo Aedifica".

Bankia remite toda la documentación a la Fiscalía porque no tiene claro dónde ha ido a parar parte del dinero aportado. El despacho de abogados al que el banco solicita el informe realiza una triple valoración sobre las posibles responsabilidad penal o civil derivada de las operaciones realizadas. En el informe se apunta a los de estafa, apropiación indebida y administración desleal.

En ningún caso la conclusión del informe abre la posibilidad a que estos delitos se produjeran. Los abogados que firman el documento aseguran que carecen de indicios y que faltan elementos para presentar una vinculación contundente con los presuntos delitos cometidos.

"No tenemos datos suficientes para entender la naturaleza y propósito de las distintas operaciones que se relacionan -entre Bankia y Aedifica-. A la vista de la documentación consultada tampoco podemos concluir que haya existido un ánimo defraudatorio o un perjuicio patrimonial para Bankia u otras entidades financieras", señala el informe. Aunque a continuación matiza: "Ahora bien, las anteriores operaciones podrían revelar la existencia de un entramado societario con el propósito de desviar cantidades de dinero obtenidas a través de financiación prestada por entidades financieras vinculadas a las personas físicas participantes en la operación, y podrían entrañar algún tipo de responsabilidad penal respecto a la que, a día de hoy, no existen indicios".

En las conclusiones del documento hay un punto específico respecto a la operación con el Valencia Club de Fútbol: "No tenemos elementos de juicio suficientes para determinar la posible relevancia penal de la misma".

Bankia dio por roto Newcoval, aunque es cierto que la relación con su socio Aedifica va camino del juzgado porque la constructora reclama el pago de los trabajos realizados para poner en marcha la solución al Valencia.