Hacienda investiga a una veintena de empresas valencianas de madera por posible fraude

Como informan desde Hacienda, la denominada operación 'Llamera' implica inspecciones en 84 sociedades y 37 personas físicas vinculadas. Ayer mismo se personaron para recabar documentación, aunque ha existido un importante trabajo previo por parte de los 700 funcionarios. El objetivo es comprobar si diferentes sociedades dedicadas a la comercialización de la madera así como otros productos derivados, como puertas, vigas o tableros en las cuales se han analizado una serie de indicios de la existencia de economía sumergida y fraude fiscal.

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Tras varios análisis la Agencia Tributaria ha detectado empresas cuyos socios presentan incrementos patrimoniales que no están justificados y, por tanto, sospechan que podrían deberse a ventas ocultas. Un riesgo que afecta a más de la mitad de las sociedades que se han comenzado a inspeccionar, según han detallado desde la Agencia Tributaria en un comunicado.

Desde la administración fiscal también han señalado que, a la hora de seleccionar las empresas a comprobar, se han tenido en cuenta que muchas de las personas físicas vinculadas ostentan signos externos de riqueza que podrían constituir indicios de ocultación de ingresos, como el alquiler de cajas de seguridad o en algún caso la utilización de tarjetas bancarias personales con fuertes gastos. De hecho, sospechan que también se habrían podido producir pabos en B.

Una vez personados en las diferentes empresas la Agencia Tributaria se centrará ahora en analizar toda la información que han extraído de las diferentes inspecciones hasta poder tener conclusiones sobre estas sospechas. Por su parte, desde la Federación Empresarial de la Madera y Mueble de la Comunitat Valenciana (Fevama) remarcan que no tienen conocimiento de esta causa y que desconocen a qué empresas puede estar afectando una investigación de la que Hacienda no ha dado más datos. Del mismo modo, apuntan a que en los últimos años han hecho un importante trabajo para tratar de desterrar este tipo de prácticas.

Con la operación 'Llamera' son ya 23 las macrooperaciones sectoriales coordinadas desplegadas por la Agencia en la última década, con un resultado hasta cierre del pasado año de más de 2.000 expedientes finalizados e ingresos por importe de 386 millones de euros.