J. martínez
Viernes, 20 de agosto 2021, 10:34
La Guardia Civil de Sueca ha desarticulado una organización criminal que estafaba a agricultores valencianos y compañías de seguros tras comprar cítricos con cheques sin fondos, simular robos o pérdidas durante el transporte y quedarse con la mercancía y el dinero de las indemnizaciones.
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Los agentes del equipo Roca realizaron la operación 'Truffato', con el apoyo de especialistas en delitos telemáticos, tras detener a nueve personas e investigar a otras cuatro por delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental y estafa en varias comunidades autónomas.
Este grupo delictivo, que está vinculado a la mafia calabresa, operaba a través de 18 empresas pantalla (compañías sin actividad) que simulaban dedicarse a la comercialización de productos agrícolas y comestibles, según ha informado hoy la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia. Los cabecillas de la banda acordaban un precio con propietarios de fincas de naranjos en Valencia y Castellón, pagaban con cheques sin fondo y se quedaban los cítricos.
El grupo desarticulado cometía las estafas con la colaboración de corredores de campos que se prestaban a ello a cambio de una cantidad de dinero, según las investigaciones, y se apropió de 5.000.000 kilogramos de productos cítricos valorados en más de dos millones de euros.
Los estafadores solicitaban líneas de crédito que nunca devolvían, simulaban robos o pérdidas de mercancía (por regla general cítricos) en los transportes por camión desde España a Italia y cobraban indemnizaciones del seguro por estos supuestos hechos.
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Además, los individuos se negaban a abonar el dinero en efectivo a los transportistas por sus servicios y falsificaban contratos internacionales de mercancías. Con el dinero obtenido por estos delitos compraban joyas, inmuebles y participaciones en otras compañías para blanquear el efectivo a través de las empresas pantalla.
El pasado 16 de junio, agentes de la Guardia Civil de Sueca detuvieron a cinco personas en dos cajas de ahorro de Xeraco y Tavernes de la Valldigna, donde los estafadores estaban a punto de recibir dos créditos de más 300.000 euros con la intención de no devolver dicho dinero. Otros cuatro miembros de la organización fueron arrestados en un domicilio de Daimús y un almacén del municipio de Palma de Gandia.
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Este mismo día, la Guardia Civil realizó otros cuatro registros en sociedades mercantiles dedicadas a la venta de productos agrícolas en Gandia, Castellón, Palma de Gandia y Xeraco. Días después, los investigadores registraron otras dos viviendas en el Grau de Gandia y bloquearon 50.000 euros tras intervenir más de 200 cuentas bancarias, tanto nacionales como internacionales, relacionadas con esta organización criminal.
Material intervenido
Fruto de esta importante operación, la Guardia Civil ha intervenido nueve vehículos de alta gama valorados en más de 241.000 euros, una pistola simulada, documentación relacionada con las estafas, joyas y relojes de lujo con un valor aproximado de 100.000 euros y sellos de las empresas pantalla.
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El día 13 de agosto, los dos líderes de este grupo criminal fueron apresados en Italia gracias a una orden europea de detención emitida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Alzira.
La operación se ha saldado con un total de 11 detenidos, siete hombres y cuatro mujeres, con edades comprendidas entre los 22 y 70 años, por los delitos de de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental y estafa. Dos de las personas arrestadas, dos mujeres de 30 y 37 años, son españolas y los otros nueve detenidos nacieron en Italia.
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La Guardia Civil ha investigado a cuatro individuos más, un hombre italiano de 70 años, un español de 47 años, una mujer uruguaya y otra española, ambas de 30 años, por su presunta implicación en las estafas Los detenidos tenían antecedentes tanto en España como en Italia por los mismos hechos delictivos, y algunos también por tráfico de drogas y armas.
La mafia calabresa
Tras las pesquisas que realizaron durante varios meses, los investigadores averiguaron que los cabecillas del grupo tienen vínculos con la mafia calabresa. Con esta operación, la Guardia Civil ha esclarecido más de 100 delitos cometidos en las provincias de Valencia, Alicante, Almería, Barcelona, Castellón, Gerona, Madrid, Murcia y Tarragona.
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Cinco de los estafadores han ingresado en prisión por orden judicial. La operación continúa abierta y la Guardia Civil no descarta más detenciones. Los investigadores entregaron las diligencias en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Alzira.
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