Detenidos 11 ciberdelincuentes en Valencia por estafar 350.000 euros a 15 empresas

La Policía Nacional ha detenido en diferentes puntos de la provincia de Valencia a 11 ciberdelincuentes, seis hombres y cinco mujeres con edades comprendidas entre los 20 y 50 años, por estafar 350.000 euros a 15 empresas.

Los delincuentes engañaron a sus víctimas con la conocida como modalidad Ceo o Man in the middle, que está dirigida a empleados de alto rango o contables de empresas, y los estafadores se hacen pasar por el jefe de estos responsables financieros para ordenarles que realicen transferencias urgentes. A uno de los arrestados le imputan también un delito de pertenencia a grupo criminal.

La investigación se inició en agosto de 2021, tras recibir la Policía Nacional una denuncia de una estafa por un importe de más de 10.800 euros. En este caso habían modificado la cuenta de cargo de una factura y desviaron el dinero a la cuenta bancaria de una 'mula'.

Las pesquisas de los agentes de la Policía Nacional permitieron averiguar que, a su vez, desde la cuenta receptora de los fondos, el dinero era transferido a otras. Los autores de esta estafa tenían funciones diferenciadas, dividiéndose en tres escalones o tramos.

Por un lado, en el más alto del grupo criminal se encontraban quienes mediante ingeniería social averiguaban los cargos directivos, las cuentas de correo electrónico o los contactos de las diferentes empresas víctimas de la estafa.

En un segundo nivel se sitúan los encargados de captar a otras personas para que abran cuentas corrientes en entidades bancarias nacionales. Y en el escalón más bajo del grupo están las conocidas como 'mulas', es decir, aquellas personas que abren las cuentas bancarias antes referidas y facilitan los accesos a las mismas al primer o segundo escalón de la organización criminal.

Tras la primera denuncia recibida en verano de 2021, los investigadores lograron identificar a un hombre que actuaba como 'mula' del grupo delictivo, procediendo a su detención e identificando a quien le habría propuesto abrir la cuenta bancaria.

El desarrollo de las pesquisas, con 23 cuentas investigadas, ha permitido finalmente detener a un total de 11 personas como presuntas autoras de un delito de estafa que asciende a un valor superior a los 350.000 euros, con 15 empresas afectadas a nivel nacional e internacional.

Modalidad Ceo o Man in the middle

Este tipo de estafa consiste en acceder a un empleado con poder y acceso a los recursos económicos de una empresa y enviarle un mensaje, haciéndose pasar por su jefe, en el que el estafador le pide que realice una operación financiera confidencial y urgente.

Los delincuentes estudian previamente el perfil de la víctima, así como el funcionamiento de la empresa elegida. Además, aprovechan ocasiones en las que el jefe está ausente o no accesible para cometer la estafa, a fin de evitar que la víctima pueda verificar la autenticidad del mensaje recibido.

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