Un estafador logra un botín de 105.000 euros tras suplantar datos bancarios de dos empresas

La Policía Nacional ha detenido en la localidad valenciana de Mislata a un hombre por estafar más de 100.000 euros mediante el método conocido como 'man in the middle'. La investigación se inició tras la denuncia presentada en septiembre de 2022 por parte de un hombre, en representación de una empresa alicantina, que había sido víctima de una estafa de 105.000 euros.

El denunciante manifestó que la empresa que representa tenía que realizar un pago a otra empresa por unos servicios prestados. Durante el intercambio de correos electrónicos en los que ambas empresas acordaron el pago del dinero no sospecharon en ningún momento, ya que desde la cuenta de correo de la otra empresa enviaron facturas que tan solo las dos empresas debían de conocer.

Ante estos hechos, los agentes iniciaron una investigación en la que comprobaron en un primer momento que el correo electrónico desde el que se pusieron en contacto con la víctima para realizar el pago era una cuenta que no pertenecía a la empresa que tenía que recibir el dinero, pues se trataba de una dirección de correo electrónico suplantada.

Además, a los pocos días interpuso denuncia la otra empresa, tras descubrir que alguien había suplantado también la dirección de correo electrónico de la primera empresa, por lo que habían enviado documentación a alguien desconocido, según informaron fuentes de la Policía Nacional.

Durante la investigación, llevada a cabo por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, adscritos a la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante, los agentes comprobaron que la cuenta bancaria en la que había sido ingresado el dinero, y que había sido aportada por el suplantador en la comunicación por correo electrónico, pertenecía a una empresa localizada en la provincia de Valencia.

Al día siguiente de recibir el ingreso, el titular de la cuenta bancaria desvío todo el dinero a otras cuentas que figuran a su nombre. En total, realizó ocho transferencias bancarias con la intención de dificultar a los agentes la investigación e intentar de esta manera diluir la trazabilidad del dinero estafado.

Finalmente, los investigadores de la Policía Nacional identificaron al hombre que estaba detrás de la estafa y lo localizaron en la localidad de Mistata, donde fue detenido por la presunta comisión de un delito de estafa.

El detenido, de 55 años de edad y nacionalidad española, cuenta con hasta diez detenciones en los últimos cinco años por comisión de estafas, y fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Mislata.

• Temas
• Mislata
• Alicante (Provincia)
• Hackers
• Sucesos
• Phishing
• Polícía Nacional de Alicante