La Guardia Civil investiga a una persona por un presunto delito de estafa en Valencia

El 18 de junio de 2019 se denunció en la Guardia Civil del Puesto de Paiporta, la apertura de una cuenta bancaria de la cual poco tiempo después recibió una transferencia por un importe superior a 65.000€, siendo retirada prácticamente en su totalidad entre reintegros y disposiciones en el plazo de dos días, identificándose dicha transferencia como fraudulenta.

Componentes del Área de Investigación de Guardia Civil de Alfafar-Catarroja, realizaron distintas gestiones, identificándose una primera empresa perjudicada en Italia, la cual con motivo de abonar un pedido en tránsito a un proveedor de Taiwan, habría sido engañada para enviar el pago a una cuenta distinta, valiéndose para proceder a un ataque informático a la empresa ubicada en Taiwan, habiéndose accedido a sus correos electrónicos y posterior uso de los mismos para inducir al engaño.

Se constató como el beneficiario de la cuenta procedió en el plazo de dos días, a realizar un continuo periplo por distintas sucursales bancarias tanto de Valencia como de localidades próximas, todo ello con la intención de no excederse en ciertos límites en cada operación, llegando incluso a realizar un fuerte cargo en un casino de la ciudad de Valencia.

Los agentes localizaron al beneficiario de dicha operación, procediéndose a su investigación, un español de 58 años, dándose cuenta a la autoridad judicial de tales hechos.